现年40岁的浙江象山人何某纠集蒋某、叶某、张某及王某等人，以开设投资公司的名义，利用P2P模式招揽客户，导致100余人上当受骗。近日，上海市静安区法院对该案进行了公开审理。法院以非法吸收公众存款罪判处何某等5人有期徒刑5年6个月至拘役6个月，缓刑6个月不等的刑期；并处5名被告人罚金20万元至10万元不等。

设立三家公司，到小区信箱投放理财资料

法院透露，何某自2014年8月以来，在沪先后开设了上海永腾投资管理有限公司、上海丰溪投资管理有限公司和上海北鑫投资管理有限公司(以下分别简称：永腾投资公司、丰溪投资公司及北鑫投资公司)并兼任3家公司的法定代表人。

经查，根据上述三家公司的工商资料显示，这些公司的经营范围，均不包含可向公众吸收存款。但被告人何某却自2014年8月30日起，在社会上以公司名义招兵买马，先后招募了上海市居民年过半百的蒋某（女）、六旬开外的叶某（女）、“80后”张某及“70后”王某等人归于麾下搭建班底，并分别委任蒋某任永腾投资公司业务经理、叶某为丰溪投资公司财务人员、张某为永腾投资公司业务员、王某为永腾投资公司财务人员。

经相关证据反映，何某在上海多处设点搞连锁吸酬业务。2014年8月，何某租借上海静安区南京西路某号作为经营场所，通过向居民小区信箱投放理财宣传资料的方式招揽客户，允诺高额年化收益率来吸引投资群体，再以永腾投资公司名义与客户签订借款期限为1至12个月、年化固定收益率为10%－25%的《出借协议》，为诱饵骗取投资人的信任，从事非法吸收公众存款活动。